Hé Lộ Công Nghệ ChainTracer Phá Vụ Lừa Đảo Shark Bình
Hé Lộ Công Nghệ ChainTracer Giúp Công An Triệt Phá Vụ Lừa Đảo Tiền Số Của Shark Bình
Công Nghệ Truy Vết Blockchain “Made in Vietnam” Góp Phần Làm Sáng Tỏ Vụ Án AntEx Sau Hơn 3 Năm
ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển, vừa hỗ trợ Công an TP. Hà Nội trong quá trình điều tra vụ án AntEx liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đồng phạm.
Theo thông tin từ buổi họp báo chiều ngày 14/10/2025, do Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội chủ trì, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án AntEx – một vụ lừa đảo tiền số có quy mô lớn với hơn 30.000 nhà đầu tư tham gia.
Truy Vết Dòng Tiền Chính Xác Dù Vụ Việc Đã Diễn Ra Hơn 3 Năm
Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ token, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Bằng công nghệ phân tích on-chain tiên tiến, ChainTracer đã giúp cơ quan điều tra mô hình hóa toàn bộ dòng tiền, nhận diện luồng di chuyển của token giữa các ví và sàn giao dịch.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết đội ngũ chuyên gia đã sử dụng công nghệ truy vết blockchain để xác định các cụm ví nghi vấn, liên hệ với sàn giao dịch trong và ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin KYC/KYB, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.
Blockchain Giúp Phá Án Nhanh, Minh Bạch Và Không Thể Chối Cãi
Theo ông Dinh, đặc thù công nghệ blockchain giúp lưu trữ mọi giao dịch minh bạch và không thể chỉnh sửa, tạo điều kiện cho việc truy xuất dữ liệu dù vụ việc đã xảy ra nhiều năm. Đây là điểm khác biệt lớn so với các vụ lừa đảo truyền thống, nơi dấu vết tài chính thường bị xóa bỏ.
Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn gặp khó khăn do một số sàn quốc tế chưa hợp tác. Một số nền tảng như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi yêu cầu từ phía cơ quan điều tra Việt Nam, gây trở ngại trong việc xác định người hưởng lợi cuối cùng.
Cảnh Báo Nhà Đầu Tư: Cẩn Trọng Với Dự Án Lợi Nhuận Cao
Ông Trần Huyền Dinh cảnh báo, các hình thức lừa đảo tiền mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án giả danh đầu tư hoặc DeFi để dụ dỗ người dùng. Nhà đầu tư nên chỉ tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động, hoặc có kiểm chứng từ các tổ chức uy tín.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường blockchain tại Việt Nam trở nên minh bạch và an toàn hơn trong thời gian tới.
ChainTracer – “Vũ Khí” Mới Của Việt Nam Trong Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo Tiền Số
Tính đến nay, ChainTracer đã hỗ trợ truy vết 65 vụ việc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 10 triệu USD. Gần đây nhất, dự án này đã cùng cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo WorldMall.app (WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhà đầu tư trong nước.
Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của ChainTracer trong việc ứng dụng công nghệ blockchain để phục vụ điều tra tội phạm, qua đó nâng cao niềm tin của công chúng vào năng lực công nghệ Việt Nam.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News