Vụ Lừa Đảo 5.300 Tỷ Đồng Liên Quan Mr Pips Bị Phanh Phui

 Giới thiệu vụ án

Vụ án Mr Pips – Phó Đức Nam, còn gọi là Antex hoặc Artex Vina, là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam năm 2024 – 2025. Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các sàn đầu tư tài chính, ngoại hối, chứng khoán phái sinh nhưng thực chất là mô hình lừa đảo tinh vi.
Theo thống kê, có khoảng 2.600 người bị hại với tổng thiệt hại ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.

Mr Pips – Phó Đức Nam

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Nhóm của Phó Đức Nam đã lợi dụng danh nghĩa các công ty môi giới và sàn giao dịch quốc tế giả mạo để tuyển dụng nhân viên và quảng bá chương trình đầu tư hấp dẫn.
Nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao, rút lãi dễ dàng trong giai đoạn đầu để tạo lòng tin. Sau đó, họ bị lôi kéo nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy và chốt lệnh khiến tài khoản “cháy”, toàn bộ số vốn bị chiếm đoạt.
Các nghi phạm còn lập văn phòng đại diện, thuê bảo vệ, lắp camera và dùng hệ thống máy tính chuyên dụng để che giấu hoạt động phạm pháp.

Bắt giữ, khởi tố và thu giữ tài sản

Tháng 10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây, bắt giữ Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm.
Ban đầu, 31 bị can bị khởi tố, trong đó 26 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số còn lại liên quan đến hành vi rửa tiền, không tố giác tội phạm hoặc chứa chấp tài sản phạm pháp.
Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa lên đến hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, siêu xe và đồng hồ xa xỉ.
Cơ quan chức năng phát hiện Phó Đức Nam đã chuyển hơn 1,2 triệu USD ra nước ngoài, và đang phối hợp với Interpol để phong tỏa số tiền này.
Trong quá trình mở rộng điều tra, nhiều tài sản khác trị giá hàng trăm tỷ đồng cũng đã bị thu giữ thêm, bao gồm căn hộ cao cấp, xe sang và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trách nhiệm pháp lý và mức hình phạt dự kiến

Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174.
Với mức thiệt hại đặc biệt lớn và số lượng nạn nhân đông, khung hình phạt cao nhất có thể từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Những người giúp sức, tiếp tay trong việc quảng bá, môi giới đầu tư trái phép cũng có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Hướng xử lý và khuyến cáo cho nhà đầu tư

Công an TP Hà Nội đã kêu gọi các bị hại liên hệ để cung cấp thông tin và được hỗ trợ hoàn tiền nếu đủ căn cứ chứng minh.
Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân nên thận trọng với những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, không có giấy phép rõ ràng.
Trước khi đầu tư, cần xác minh tính hợp pháp của sàn giao dịch, tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc nền tảng không được cơ quan quản lý cấp phép.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News