Triệt Phá Sàn Crypto RAKS Trên Dark Web

Giới Thiệu

Kazakhstan vừa thực hiện một chiến dịch chống tội phạm tài chính quy mô lớn, triệt phá sàn giao dịch tiền mã hóa RAKS. Sàn này bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD thông qua các chợ đen trên dark web. Vụ việc cho thấy thời kỳ hoạt động của những sàn giao dịch ngầm đang dần khép lại dưới áp lực ngày càng lớn từ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Kazakhstan Đóng Cửa Sàn RAKS

Theo thông báo chính thức, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính Kazakhstan đã đóng băng 67 ví chứa gần 10 triệu USDT và phát hiện RAKS có liên quan đến hơn 224 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp. Sàn giao dịch này hoạt động bí mật trong suốt ba năm, hợp tác với hơn 200 cửa hàng ma túy và nhiều chợ đen lớn trên darknet. Trước khi bị triệt phá, những dấu hiệu sụp đổ đã xuất hiện khi các tài khoản mạng xã hội biến mất, dịch vụ hỗ trợ khách hàng ngừng hoạt động và cộng đồng mạng cảnh báo về các khoản nợ chưa thanh toán.

Dark Web Đối Mặt Nhiều Đợt Truy Quét

Trong năm nay, nhiều chiến dịch toàn cầu đã được tiến hành nhằm xóa sổ các chợ giao dịch tiền mã hóa trên dark web. Vào tháng 6/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với Europol đã đóng cửa một trong những chợ đen lớn nhất dựa trên Monero. Ngoài ra, nhiều chợ fentanyl cũng bị triệt phá với sự hỗ trợ từ sàn giao dịch Binance. Sau khi Hydra – nền tảng lớn nhất – bị đóng cửa vào năm 2022, một thị trường phân mảnh đã xuất hiện, tạo ra nhu cầu rửa tiền thông qua các sàn như RAKS. Tuy nhiên, các chiến dịch thực thi pháp luật mạnh tay đang khiến những nền tảng phi pháp này khó có thể tiếp tục tồn tại.

Bản Chất Của Các Sàn Giao Dịch Ngầm

Khác với những sàn giao dịch hợp pháp, RAKS chưa bao giờ công bố chủ sở hữu, giấy phép hay báo cáo kiểm toán. Thay vào đó, các mối liên kết của nó gắn chặt với các chợ đen vốn dựa vào RAKS để rửa tiền và cung cấp thanh khoản. Thực tế này cho thấy một mô hình cũ vẫn lặp lại: các sàn giao dịch tiền mã hóa trong bóng tối có vẻ ổn định nhưng thực chất chỉ là kênh phục vụ thị trường bất hợp pháp. Khi bị lộ diện, chúng biến mất chỉ sau một đêm, để lại người dùng mất trắng tiền và các cơ quan chức năng phải vất vả lần theo dòng vốn thất thoát.

Kết Luận

Vụ việc triệt phá RAKS là minh chứng rõ ràng cho xu hướng toàn cầu trong việc mạnh tay xử lý các sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, đặc biệt tại khu vực Á-Âu. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những nền tảng tương tự vẫn đang hoạt động trên dark web rằng sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News