Thái Lan Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Crypto 15 Triệu USD
Cảnh Sát Thái Lan Đập Tan Mạng Lưới Lừa Đảo Crypto 15 Triệu USD
Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 15 triệu USD, với hơn 870 nạn nhân đến từ Hàn Quốc. Tổ chức tội phạm này được gọi là “Lungo Company”, bị phanh phui sau cuộc điều tra chung giữa Cục Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế Seoul và cảnh sát Thái Lan. Theo thông tin công bố, 25 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó thủ lĩnh cùng tám thành viên cốt cán hiện bị giam giữ để chờ dẫn độ về Hàn Quốc. Giới chức nhận định đây là một điển hình của “rửa tiền đa tầng” với mức độ tinh vi vượt xa các vụ việc trước.
Nhiều Chiêu Trò Lừa Đảo Được Kết Hợp
Khác với các nhóm tội phạm truyền thống chỉ dựa vào một chiêu thức, “Lungo Company” đã kết hợp nhiều hình thức để tăng hiệu quả. Các nạn nhân bị lừa thông qua mối quan hệ tình cảm giả tạo trên mạng, những chương trình “bồi thường xổ số giả”, hay bị thuyết phục mua các loại tiền điện tử vô giá trị dưới danh nghĩa “bồi thường cho rò rỉ dữ liệu”. Tất cả số tiền sau đó đều bị rút sạch qua các nền tảng giả mạo.
Chain-Hopping Và Rửa Tiền Qua OTC
Một trong những chiến thuật chủ chốt mà nhóm này áp dụng là chain-hopping, tức liên tục hoán đổi tài sản trên nhiều blockchain khác nhau nhằm che giấu dấu vết giao dịch. Điều này khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn. Ngoài ra, nhóm còn tận dụng mạng lưới OTC phi chính thức tại những điểm nóng du lịch như Pattaya để chuyển đổi crypto thành tiền mặt, qua mặt sự giám sát của ngân hàng.
Mạng Lưới Rửa Tiền Tinh Vi
Các chuyên gia cho biết, nhóm tội phạm còn điều hành những “sàn ký sinh” – công ty vỏ bọc dùng giấy tờ giả để mở tài khoản tại sàn giao dịch lớn, rồi cung cấp giao diện tùy chỉnh cho khách hàng. Cách làm này giúp che giấu mối liên kết với hạ tầng hợp pháp và xử lý khối lượng giao dịch phi pháp khổng lồ. Ngoài ra, chúng còn sử dụng thẻ trả trước nạp bằng crypto để rút tiền tại ATM, rửa tiền thông qua casino biến tiền bẩn thành “tiền thắng cược”, đồng thời chia nhỏ giao dịch thành hàng nghìn khoản nhỏ để tránh vượt ngưỡng cảnh báo.
Gia Tăng Tội Phạm Crypto Tại Châu Á
Theo các chuyên gia, tội phạm xuyên chuỗi đã tăng gấp ba lần trong hai năm qua, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của các sàn phi tập trung, dịch vụ swap không cần KYC và mạng lưới OTC phi chính thức. Châu Á hiện nổi lên như điểm nóng của các hoạt động lừa đảo và rửa tiền liên quan đến crypto. Chỉ mới tháng trước, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một nhóm hacker quốc tế chiếm đoạt hơn 28,1 triệu USD từ giới giàu có, bao gồm cả người nổi tiếng và doanh nhân hàng đầu.
Kết luận
Vụ triệt phá “Lungo Company” cho thấy sự tinh vi ngày càng lớn của tội phạm crypto trong khu vực. Với việc đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn từ lừa đảo tình cảm đến chain-hopping, các nhóm tội phạm đang vượt qua tốc độ kiểm soát của cơ quan quản lý. Điều này làm dấy lên lời kêu gọi cần có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn để đối phó hiệu quả với loại hình tội phạm đa tầng này.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News.