Shane Moore Lừa Đảo Crypto – Lĩnh Án Tù

Shane Donovan Moore, cựu vận động viên rugby bán chuyên người Mỹ, vừa bị tòa án liên bang kết án 30 tháng tù vì lừa đảo hơn 900.000 USD từ hơn 40 nhà đầu tư. Với vỏ bọc là một doanh nhân trong ngành đào tiền mã hóa (crypto mining), Moore đã hứa hẹn mức lợi nhuận 1% mỗi ngày – nhưng thực chất là một mô hình Ponzi trá hình.

Cựu VĐV Rugby Lừa 900K USD Bằng Dự Án Đào Coin

1. Cách Thức Hoạt Động Của Trò Lừa: Tinh Vi Nhưng Không Mới

1.1. Sản phẩm "đào coin" không hề tồn tại

Moore điều hành công ty Quantum Donovan LLC từ tháng 1/2021 đến 10/2022. Anh ta hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền họ góp sẽ được dùng để mua máy đào coin chuyên dụng, tạo ra lợi nhuận đều đặn hàng ngày.

Sự thật: Không có thiết bị đào nào được mua. Thay vào đó, Moore chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản cá nhân.

1.2. Tiêu Tiền Như "Ông Hoàng"

•  - Mua căn hộ cao cấp

•  - Đầu tư vào hành lý hàng hiệu và đồ điện tử

•  - Một phần tiền dùng để trả lãi cho nhà đầu tư cũ – duy trì. ảo tưởng sinh lời

2. Tại Sao Nhiều Người Tin Tưởng?

“Tôi là người trong giới”

Moore lợi dụng mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là với các cầu thủ rugby ở Washington, Oregon, New Jersey, Connecticut, Utah. Nhờ danh tiếng thể thao và uy tín cá nhân, anh ta dễ dàng thu hút lòng tin – đặc biệt từ những người có cùng nền tảng.

Nạn nhân bị mất hơn 387.000 USD chỉ riêng ở bang Washington.

3. Phán Quyết Từ Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ

Ngày 18/7/2025, Thẩm phán Tana Lin tuyên phạt Moore:

•  - 30 tháng tù giam liên bang

•  - Bồi thường thiệt hại (chưa công bố chi tiết kế hoạch trả nợ)

“Moore gây tổn thương tài chính lẫn tâm lý cho các nạn nhân. Đây là hành vi gian lận tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư hiện đại.” – Tòa án nhận định.

4. Thực Trạng Lừa Đảo Crypto Đang Bùng Nổ

Theo Chainalysis, hơn 2.17 tỷ USD tiền mã hóa đã bị đánh cắp chỉ trong nửa đầu năm 2025 – vượt tổng số của năm 2024.

Các mô hình lừa đảo phổ biến:

•  - Hứa lợi nhuận cố định (1-3%/ngày)

•  - Mời gọi theo kiểu thân quen/cộng đồng

•  - Yêu cầu “gửi thêm để rút gốc”

•  - Dự án mining, staking, hoặc AI không có thật

“Thứ duy nhất thay đổi là khuôn mặt kẻ lừa đảo – còn nạn nhân luôn là những người cả tin hoặc quá tham lam.” – Karan Pujara, sáng lập ScamBuzzer

5. Bài Học Đắt Giá: Làm Gì Để Tránh Bị Lừa Trong Thế Giới Crypto?

1.  - Không tin vào cam kết lợi nhuận cố định – Crypto biến động mạnh, không ai có thể bảo đảm.

2.  - Kiểm tra pháp lý – Dự án có đăng ký hoạt động hợp pháp không?

3.  - Tìm hiểu người đứng sau – Hồ sơ đội ngũ, mối quan hệ trước đây.

4.  - Cảnh giác với “mối quan hệ thân thiết” – Lừa đảo không loại trừ ai, kể cả người quen.

5.  - Sử dụng các nền tảng kiểm tra dự án như: ScamBuzzer, DeFi Safety, CoinGecko trust score,…

6. Kết Luận:

Trong thế giới đầu tư phi tập trung, lòng tin là tài sản quý giá nhưng cũng dễ bị thao túng. Câu chuyện của Shane Moore là lời nhắc nhở rõ ràng: hãy đầu tư bằng lý trí, không phải cảm xúc.