Canada Thu Giữ 56m CAD Crypto, Đóng Cửa Tradeogre
Canada Đóng Cửa TradeOgre Và Thu Giữ Tài Sản Kỹ Thuật Số
Ngày 19/9, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) xác nhận đã tiến hành đóng cửa sàn giao dịch TradeOgre sau nhiều tháng ngừng hoạt động và thu giữ hơn 56 triệu CAD, tương đương 40,5 triệu USD, dưới dạng tiền điện tử. Các loại tài sản kỹ thuật số bị tịch thu bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron và Qubic. Đây được coi là vụ thu giữ crypto lớn nhất từ trước đến nay tại Canada và đánh dấu bước đi mạnh mẽ của nước này trong nỗ lực quản lý lĩnh vực tài sản số.
Nguyên Nhân Khiến TradeOgre Bị Đình Chỉ
Theo RCMP, sàn TradeOgre bị đóng cửa sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo từ châu Âu về việc không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền. Nền tảng này cho phép người dùng mở tài khoản mà không cần xác minh danh tính, khiến các nguồn tiền trở nên khó kiểm soát và dễ dàng bị lợi dụng bởi các tổ chức tội phạm. RCMP khẳng định phần lớn giao dịch trên sàn có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp và toàn bộ dữ liệu giao dịch đã được thu thập để phục vụ điều tra.
Người Dùng Hoang Mang Trước Khi Sàn Ngừng Hoạt Động
Trước khi bị cơ quan chức năng phong tỏa, nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit đã đặt câu hỏi vì sao TradeOgre đột ngột im lặng và không phản hồi trong nhiều tuần. Một số nhà đầu tư cho biết họ đã mất quyền truy cập vào số tiền lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ. Trong khi đó, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence tiết lộ họ đã theo dõi dòng tiền và phát hiện hàng triệu đô la tiền điện tử rời khỏi sàn trước thời điểm TradeOgre bị đóng cửa.
Xu Hướng Toàn Cầu Siết Chặt Quản Lý Crypto
Không chỉ tại Canada, nhiều quốc gia khác cũng đang triển khai các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua crypto. Gần đây, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strömmer đã yêu cầu cảnh sát và cơ quan thuế tăng cường tịch thu tài sản bất hợp pháp, bao gồm cả tiền điện tử, dựa trên luật mới cho phép tịch thu ngay cả khi chưa chứng minh được tội danh cụ thể. Xu hướng toàn cầu này cho thấy sự kiểm soát đối với tài sản kỹ thuật số ngày càng được thắt chặt.
Kết Luận
Vụ việc TradeOgre không chỉ tạo nên kỷ lục về giá trị tài sản bị tịch thu mà còn là lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch vận hành thiếu minh bạch. Canada đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử và động thái này có thể trở thành tiền lệ cho nhiều quốc gia khác trên thế giới trong thời gian tới.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News.