California Man Lĩnh Án Vì Vụ Crypto Lừa Đảo 37 Triệu USD
Một cư dân La Puente, California tên là Shengsheng He vừa bị kết án 51 tháng tù giam và buộc phải hoàn trả gần 27 triệu USD cho các nạn nhân sau khi tham gia rửa tiền trong vụ lừa đảo crypto trị giá 37 triệu USD. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), He đã thừa nhận tội danh liên quan đến âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không giấy phép. Cùng đồng phạm, He đồng sở hữu Axis Digital Limited – một công ty vỏ bọc tại Bahamas được lập ra nhằm nhận và chuyển tiền của nạn nhân.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Qua Ứng Dụng Hẹn Hò Và Tin Nhắn
Các nạn nhân bị tiếp cận thông qua những tin nhắn, cuộc gọi không mong muốn và thậm chí cả trên ứng dụng hẹn hò. Sau khi xây dựng lòng tin, nhóm lừa đảo đã thuyết phục họ đầu tư vào những dự án crypto giả mạo. Các nạn nhân được báo rằng khoản đầu tư đang tăng giá trị, nhưng thực tế toàn bộ số tiền đã bị chuyển sang ví do nhóm tội phạm kiểm soát. Số tiền này được gom lại và gửi vào tài khoản Axis Digital tại Deltec Bank ở Bahamas, sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành stablecoin USDT để tiếp tục che giấu dấu vết.
Hoạt Động “Pig Butchering” Từ Đông Nam Á
Theo các công tố viên, đường dây lừa đảo này có liên quan đến những “trung tâm mổ heo” tại Campuchia, nơi tội phạm sử dụng các chiêu thức thao túng tâm lý và xã hội để chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư. Đây là hình thức lừa đảo phổ biến trong khu vực và chỉ riêng năm 2024 đã gây thiệt hại lên tới 9 tỷ USD, theo thống kê từ Chainalysis.
DOJ Mở Rộng Chiến Dịch Trấn Áp Toàn Cầu
Vụ án của Shengsheng He chỉ là một phần trong nỗ lực truy quét tội phạm tài chính kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu. Trong thời gian gần đây, DOJ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến các hoạt động tài trợ khủng bố, đồng thời tiến hành hoàn trả hàng triệu USD cho nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều sàn giao dịch ngầm tại Nga bị cáo buộc xử lý hàng trăm triệu USD giao dịch bất hợp pháp cũng đã bị triệt phá. Trong vụ Axis Digital, có ít nhất tám đồng phạm khác đã nhận tội, bao gồm Jose Somarriba và Jingliang Su – người trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi và rửa tiền.
Kết Luận
Vụ việc của Shengsheng He là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư khi tham gia thị trường crypto. Những lời mời gọi đầu tư qua tin nhắn, ứng dụng hẹn hò hay những kênh không chính thống tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Đồng thời, vụ án cũng cho thấy sự quyết liệt của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc siết chặt và trấn áp các hoạt động lừa đảo, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giữ vững tính minh bạch của thị trường tài sản số.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News.