Binance Đàm Phán Gỡ Giám Sát DOJ Trong Thỏa Thuận Crypto
Theo Bloomberg, Binance đang thương lượng với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) để chấm dứt yêu cầu phải có giám sát viên độc lập trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp 4,3 tỷ USD về vi phạm chống rửa tiền ký năm 2023.
Các công tố viên liên bang hiện đang xem xét liệu có nên cho phép sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới kết thúc ba năm giám sát hay không. Đây vốn là một phần quan trọng của thỏa thuận nhằm giải quyết cáo buộc Binance không ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên nền tảng của mình.
Theo nguồn tin, thay vì tiếp tục duy trì giám sát viên độc lập, Binance có thể sẽ phải áp dụng yêu cầu báo cáo tuân thủ chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, DOJ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Diễn biến này phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn dưới thời chính quyền Trump, vốn giảm sự phụ thuộc vào giám sát viên doanh nghiệp – điều mà nhiều công ty chỉ trích là tốn kém và gây gián đoạn. DOJ đã loại bỏ giám sát tại ba công ty được chỉ định dưới thời Biden, bao gồm các đơn vị thuộc Glencore, NatWest Group và Austal USA.
Trước đó, ông Matthew Galeotti, lãnh đạo Bộ phận Hình sự của DOJ, từng nhấn mạnh rằng giám sát viên có thể giúp giảm tái phạm, nhưng đồng thời cũng “gây chi phí đáng kể và cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp.”
Binance hiện vẫn phải duy trì một giám sát viên khác theo thỏa thuận riêng với FinCEN (Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ). Bộ Tài chính chưa đưa ra tín hiệu sẽ gỡ bỏ yêu cầu này.
Sau thỏa thuận, Binance đã nỗ lực cải thiện quan hệ với giới chức Mỹ. Nhà sáng lập Changpeng Zhao đã chấp hành án tù bốn tháng và bày tỏ mong muốn được Tổng thống Trump ân xá. Đồng thời, sàn giao dịch cũng thắt chặt quan hệ với chính quyền Trump, trong đó có việc tham gia phát triển stablecoin cho World Liberty Financial, dự án liên quan đến gia đình Trump.
Việc xem xét gỡ bỏ giám sát diễn ra trong bối cảnh ngành crypto được hưởng lợi từ các chính sách ủng hộ tài sản số của chính quyền Trump. Nhà Trắng đã bổ nhiệm các lãnh đạo cơ quan thân thiện với crypto, ban hành sắc lệnh về quyền tiếp cận ngân hàng cho doanh nghiệp blockchain, và SEC cũng đã hủy hoặc đình chỉ một số cuộc điều tra nhắm vào các công ty crypto, trong đó có Binance.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào của Cobic News. Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư từ Cobic News.